Convocation de l’assemblée générale ordinaire – 21 mai 2025 – à 9 heures - digitale
L'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Infrabel SA de droit public sera organisée, au moyen d'un système de vidéoconférence, le mercredi 21 mai 2025 à 09h00.
Conformément à l'article 49 des statuts, les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale par vidéoconférence.
Le bureau (président, secrétaire, scrutateur) sera physiquement présent dans le bâtiment Ringstation, Rue des Deux Gares 82, 1070 Anderlecht.
L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant:
- Rapport annuel du Conseil d'Administration
a. Rapport annuel 2023 adapté
b. Rapport annuel 2024 - Rapport du Collège des Commissaires
a. Rapport 2023 adapté
b. Rapport 2024 - Approbation des comptes annuels et affectation du résultat
a. Comptes annuels statutaires 2023
b. Comptes annuels statutaires 2024 et affectation du résultat - Comptes annuels consolidés, rapport annuel et rapport du Collège des Commissaires sur les comptes annuels consolidés 2024
- Décharge aux Administrateurs
- Décharge aux Commissaires
- Désignation des commissaires-réviseurs chargés du contrôle externe de l’information en matière de durabilité
- Élection de domicile des membres organes de gestion
Conformément à l'article 44 des statuts, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, six jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives et avoir communiqué à la société leur souhait de participer à l’assemblée générale.
Conformément à l'article 46 des statuts, à l'assemblée générale, chaque actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent être signées et communiquées par écrit.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, vous êtes tenu de communiquer à la Société, au plus tard le 13 mai 2025, votre intention de participer ou être représenté(e) à l’assemblée générale via le lien suivant.
Si vous souhaitez vous faire représenter à cette assemblée, nous vous prions de bien vouloir compléter le document de procuration.
Si vous souhaitez participer par voie électronique, nous vous prions de bien vouloir fournir votre adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez recevoir le lien pour accéder à la réunion.
Vous pouvez également vous enregistrer par e-mail, à l’adresse : companysecretary@infrabel.be ou par écrit à l’adresse suivante : Infrabel – Company Secretary (10-31, I-CS (12ième étage)) – Place Marcel Broodthaers 2 – 1060 Bruxelles.
Après confirmation en temps utile de votre participation, vous ou votre mandataire recevrez le lien pour participer à l'assemblée générale.
Si vous ne souhaitez pas participer, vous avez bien entendu la possibilité d’exprimer votre vote par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet.