Bijeenroeping van de gewone algemene vergadering – 21 mei 2025 – 9 uur - digitaal
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Infrabel NV van publiek recht zal georganiseerd worden op woensdag 21 mei 2025 om 09.00 uur.
De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig artikel 49 van de statuten, op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van videoconferentie.
Het bureau (voorzitter, secretaris, stemopnemers) zal fysiek aanwezig zijn in het gebouw Ringstation, Tweestationsstraat 82, 1070 Anderlecht.
De dagorde van de algemene vergadering is als volgt:
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur
a. Aangepast jaarverslag 2023
b. Jaarverslag 2024 - Verslag van het College van Commissarissen
a. Aangepast verslag 2023
b. Verslag 2024 - Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking
a. Statutaire jaarrekening 2023
b. Statutaire jaarrekening 2024 en resultaatverwerking - Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en verslag van het College van Commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening 2024
- Kwijting aan de Bestuurders
- Kwijting aan de Commissarissen
- Aanduiding van de commissaris-revisoren verantwoordelijk voor de externe controle van de duurzaamheidsinformatie
- Woonstkeuze leden bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel 44 van de statuten, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen op naam zes werkdagen vóór de datum bepaald voor de vergadering ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam en aan de vennootschap de wens meegedeeld hebben aan de algemene vergadering te willen deelnemen.
Overeenkomstig artikel 46 van de statuten mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht.
Om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering, dient u dus uiterlijk op 13 mei 2025 aan de Vennootschap te laten weten of u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering of u op die vergadering vertegenwoordigd wenst te worden.
Indien u zich op die vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken we u deze volmacht te willen ondertekenen.
Als u elektronisch wilt deelnemen, gelieve dan uw e-mailadres op te geven waarop u de link naar de vergadering wilt ontvangen.
U kunt zich registreren voor deelname (persoonlijk of via volmacht) aan de algemene vergadering via deze link.
Indien dit niet zou lukken, kunt u dit, zoals vroeger, melden per mail naar companysecretary@infrabel.be of schriftelijk naar het volgende adres: Infrabel – Company Secretary (10-31 I-CS (12 de verdieping)) – Marcel Broodthaersplein 2 – 1060 Brussel.
Na tijdige bevestiging van uw deelname, ontvangt u of uw gevolmachtigde de link om deel te nemen aan de algemene vergadering.
Indien u niet wenst deel te nemen, beschikt u natuurlijk ook nog steeds over de mogelijkheid om schriftelijk uw stem uit te brengen via het daartoe bestemde formulier.